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南京华脉科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公

2019-10-31 18:02:16来源:admin

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:南京市江宁区东山街工业集中区丰泽路66号华迈国际广场15楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长许爱民先生主持。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式举行。会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和5名与会者。董事黄海拉先生和孙晓涵女士因工作原因未能出席本次会议。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。主管陆忠明先生因公未能出席这次会议。

3.董事会秘书朱崇北先生出席了会议。总经理蒋汉斌、副总经理窦云、财务总监鲁玉民、副总经理王符晓、吴航女士和沈明庆先生出席了会议。杨伟刚先生和岳卫星先生因工作原因未能出席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于关闭项目、终止募集资金投资项目、用募集资金盈余永久补充营运资金的提案

审查结果:通过

投票:

2.在重大问题上投票的股东少于5%

(二)议案表决的相关情况

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海成金田(南京)律师事务所

律师:朱占勇、龚国庆

2.律师见证结论意见:

公司2019年第二次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、出席人员、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司章程的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.南京华迈科技有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.上海成金田(南京)律师事务所关于南京华迈科技有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

南京华迈科技有限公司

2019年9月18日

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